(tekst: Chris Helt op Villamedia.nl)
Een bedrijf van tv-presentator Harry Mens heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een boete gekregen van 94.000 euro. De financieel dienstverlener Zwaan Finance deed volgens de toezichthouder te weinig om witwassen of financiering van terrorisme te voorkomen, terwijl dit wel verplicht is.
Mens’ bedrijf beheert zeven fondsen voor beleggingen in vastgoed. Dit soort beleggingsinstellingen zijn verplicht goed na te gaan waar het geld vandaan komt dat cliënten in hun fondsen stoppen, om te voorkomen dat crimineel geld via wordt witgewassen.
Leest u verder via: https://www.villamedia.nl/artikel/presentator-harry-mens-krijgt-boete-om-laks-witwasonderzoek-van-eigen-bedrijf